Defraudación fiscal y lavado de dinero
Diagnóstico de su situación fiscal para verificar el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales, así como detectar la posible comisión de delitos fiscales.
Asesoría y Defensa en Delitos Fiscales
Verificación del cumplimiento de sus obligaciones de prevención de lavado de dinero. Juicio en contra de las sanciones impuestas por incumplimiento de obligaciones.
Defraudación Fiscal
Quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco.
Equiparables
Declarar ingresos menores a los realmente obtenidos, Retener y no enterar impuestos, y quien simule uno o mas actos o contratos obteniendo un beneficio indebido.
Servicios Fiscales
Implementación de estrategias que contribuyan al cumplimiento fiscal.
Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Auditorías SAT, Aduanas y Secretaría de Finanzas
Asesoría Legal para Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech)
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