Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Políticas e identificación de operaciones. Evaluación de riesgos.
Procedencia ilícita
Asesoría y Capacitación respecto a operaciones con recursos de procedencia ilícita
Prevención de Lavado de Dinero
Verificación del cumplimiento de sus obligaciones de prevención de lavado de dinero.
Atención a visitas SAT
Atención y seguimiento de las visitas de verificación y requerimiento de información de actividades vulnerables del SAT.
Juicio en contra de las sanciones impuestas
Juicio en contra de las sanciones impuestas por incumplimiento a la regulación de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Servicios Fiscales
Implementación de estrategias que contribuyan al cumplimiento fiscal.
Auditorías SAT, Aduanas y Secretaría de Finanzas
Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero
Asesoría Legal para Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech)
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